Главная страница

Эксклюзив | все материалы раздела

Илья Щербович: Стервятники из 90-х, Часть 1.
7 Декабря 2015

Часть 1. Криминальные университеты

Вербовка

Илья Щербович родился в 1974 году во Владимире. Учился в английской спецшколе. В те годы попасть в английскую спецшколу - нужны были хорошие связи непростых родителей… В 1991 году Илья Щербович поступил в Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова на факультет Международных экономических отношений.

В 1992 году студента второго курса Щербовича пригласили работать в московское инвестиционное подразделение Всемирного банка – Международную финансовую корпорацию (IFC).

Илья Щербович

Кто и почему это сделал, остается неизвестным, сам Щербович никогда об этом не рассказывал. IFC была создана в 1956 году с целью «обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны». Контора «осуществляет предоставление займов, инвестирование в форме долевого участия в капитале, предлагает структурированное финансирование и продукты по управлению рисками, а также оказывает консультационные услуги в целях стимулирования роста частного сектора в развивающихся странах». Если отбросить этот ряд умных слов, то IFC – это экономический филиал спецслужб США, задачей которого является построение в разных странах экономической модели, выгодной США, и подготовка «нужных» кадров.

Когда американские кураторы сочли Илью Щербовича достаточно подготовленным для деятельности в интересах международного финансового капитала, его в 1994 году, двадцатилетнего парнишку, назначают консультантом группы мониторинга фондового рынка при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).

Деятельность этой комиссии на заре образования капиталистических предприятий была чрезвычайно важна, через нее проходили все бумаги об образовании акционерных обществ, от свечного заводика до Газпрома. Эта информация тут же попадала на стол руководства IFC и ЦРУ. Именно в те годы была уничтожена основная часть высокотехнологичной промышленности России.

Таким образом, Илюша Щербович одновременно учился в Плехановке, работал сотрудником приватизационного отдела IFC и консультировал группу мониторинга фондового рынка ФКЦБ. У него еще оставалось время на шахматы, рыбалку, девушек и рестораны.

Такие таланты рождаются раз в столетие, поэтому когда более старшие финансовые гении Борис Федоров и Чарльз Райан в 1995 году подбирали руководителя отдела структурирования финансовых продуктов в созданной ими «Объединенной финансовой группе» (ОФГ), они не прошли мимо 21-летнего пятикурсника «Плехановки». Согласно другим источникам, Щербович сразу был назначен генеральным директором ОФГ.

«Шлифовальщик» из правительства

Американец Чарльз Райан знал себе цену – «финансовый проходимец». Это его собственное определение из появившейся в СМИ прослушки его беседы по телефону. Райан так отозвался об известном в начале 2000-х Борисе Йордане: "Он обычный проходимец, как мы, финансовый проходимец… в нашем проходимском мире финансовых проходимцев".

Чарльз Райан

Борис Федоров себя так не называл, держался солидно, как никак бывший министр. Именно Борис Федоров ввел Илюшу Щербовича в мир больших денег и большого мошенничества, стал для него наставником, или, на блатном жаргоне, «шлифовальщиком».

Начальный капитал для ОФГ Федорову и Райану предоставил французский банк Paribas (сейчас BNP Paribas). В ОФГ Федорову принадлежало более 60% акций. Хотя французам принадлежало 25% ОФГ, но они предоставили ОФГ практически весь стартовый капитал — $1 млн. Французы не прогадали, в мае 1998 года, за три месяца до финансового коллапса в экономике, Paribas продал свои 25% акций за $15 млн менеджерам ОФГ (1500% прибыли за 3 года – отличный результат, как говорил еще Карл Маркс, при таком проценте дохода нет преступления, на которое бы не пошли капиталисты). Именно тогда Щербович получил долю в компании. А через пять лет, когда покупкой ОФГ заинтересовался Deutsche Bank, он был уже самым крупным после Федорова и Райана совладельцем группы с долей около 20%.

За что Щербович получил 20% акций ОФГ, расскажем позже, а пока подробнее о «шлифовальщике» юного дарования Борисе Федорове.

Борис Федоров, Министр финансов РСФСР

Борис Федоров в 1980 году окончил Московский финансовый институт (ныне — Финансовая академия при Правительстве РФ) по специальности «международные экономические отношения». С 1980 по1987 год работал экономистом, старшим экономистом в Главном валютно-экономическом управлении Госбанка СССР. В этом управлении он занимался не столько экономикой, сколько общественными делами – был там секретарем комитета ВЛКСМ. Комсомольские деятели 80-х – одна из самых мерзейших прослоек общества в те годы, их презирали все нормальные люди. Поэтому как только Михаил Горбачев снял ауру неприкосновенности с партийных и комсомольских деятелей, шустрого молодого человека из Госбанка СССР попросили на выход. Пришлось Боре с 1987 по 1989 год поработать старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. Но комсомольские связи у него остались, и в 1989 году он уже числился референтом (консультантом) в ЦК КПСС.

КПСС разваливалась на глазах, и Федорову удалось спрыгнуть с тонущего корабля на правильный борт – с 1990 года он министр финансов РСФСР. Но удержаться в теплом кресле Федоров не сумел, слишком был нагл и некомпетентен, и его отправили с глаз долой за границу. В 1991—1992 Борис Федоров — руководитель отдела по проектам в России и СНГ в ЕБРР, затем — исполнительный директор от России во Всемирном банке, работал по проектам в Петербурге.

О талантах Федорова вспомнили в гайдаровском кабинете, и с декабря 1992 по октябрь 1993 он — заместитель Председателя Совета Министров РФ, с марта 1993 года — одновременно Министр финансов России.

Борису Федорову приписывают авторство закона о Центральном банке, по которому ЦБ стал независим от правительства и ныне действует не в интересах России, а по командам из МВФ.

Последний министр финансов СССР Валентин Павлов так высказался о Борисе Федорове: "Речь идет о психологической и нравственной незрелости, что абсолютно недопустимо для государственных деятелей высокого ранга".

В 1994 году тогдашний премьер Виктор Черномырдин выгнал Фёдорова из правительства после крупного скандала – аферы с вывозом из России драгоценностей компанией «Голден АДА».

Российские бриллианты в Сан-Франциско

В феврале 1994 года жители Сан-Франциско наблюдали странную картину. На крышу здания в центре города средь бела дня приземлился огромный русский военный вертолет. Поднятые лопастями воздушные вихри были столь сильными, что при приземлении в окнах соседних домов вылетели стекла.

Как оказалось, вертолет был передан в дар местной полиции. А дарителем была никому здесь не известная алмазная компания “Голден АДА”, ее возглавлял также никому не известный Андрей Козленок, кстати, выпускник Плехановки. Алмазные дельцы подарили это чудо техники с условием, что иногда они будут использовать крылатую машину для доставки партий сибирских алмазов на свое предприятие.

Русские транжирили просто сумасшедшие деньги в Сан-Франциско и его предместьях – причем в основном наличными.

В США один за другим стали приземляться самолеты, буквально набитые драгоценностями. Ценный груз сопровождали сотрудники российской фельдъегерской связи. В мешках, которые поступали на фирму Козленка, были обработанные сибирские алмазы. Тысячи камней – 26 тысяч карат. По самым скромным оценкам, от их продажи можно было бы выручить 20 миллионов долларов. Но это было лишь частью поставок. Вслед за алмазами стали прибывать мешки с отличным серебром, старинными тарелками, столовой посудой и редкими монетами. Вслед за мешками пошли ящики – с аметистами, топазами, изумрудами, иные камушки были величиной с кулак. За ящиками с драгоценными камнями следовали ящики с антиквариатом – пасхальными яйцами, которые были украшены драгоценными камнями в стиле Фаберже, ангелом с алмазами в протянутых руках, фигурками из слоновой кости. Сотни колец, серьги, браслеты, броши и ожерелья.

А потом пошло золото. Тонны золота. Не в слитках, но в старинных монетах: франках из дореволюционной Франции, английских фунтах, американских долларах конца прошлого века. Были и российские монеты с изображением Петра Великого. Всего, как позже выяснилось, было около 5,5 тонны золота.

В руки Козленка были отправлены бесценные сокровища из Гохрана, национальное достояние России.

Официально драгоценности были переплавлены (!) и реализованы за 50 миллионов долларов. Американцы были в шоке.

Полиция выяснила, что по документам все было вроде бы законно. Не кто-нибудь, но само правительство Российской Федерации по доброй воле решило передать все это добро маленькой частной фирме, которой официально руководили двое армян, за два месяца до этого красившие в Сан-Франциско уличные бордюры.

Андрей Козленок

Потом российским следователям так и не дали до конца раскрутить уголовное дело о хищениях госсобственности и выяснить, кто в правительстве санкционировал вывоз всех этих ценностей из страны. По статусу разрешение мог отдать только премьер и его замы. Борис Федоров как раз и являлся тем вице-премьером, который отвечал в правительстве за подобные сделки.

В результате аферы за границей практически безвозвратно пропали из Гохрана драгоценности и золото на сумму 184 миллиона долларов.

Добавим, что за делом «Голден Ада» потянулась череда других процессов, более десяти. В феврале 1998 года разбирательство по одному из них вышло на решающую стадию вынесения приговора. Прокурор потребовал для обвиняемого Сергея Довбыша, директора фирмы “Корона” – дочернего предприятия компании Козленка “Совкувейтинжиниринг”, 10 лет лишения свободы. Судьи удалились в совещательную комнату, а конвоиры почему-то отлучились из комнаты, в которую они доставили подсудимого. Когда они вернулись, Довбыш якобы висел на ремне, привязанном к оконной ручке (по другим сведениям, удавку Довбыш сделал из рукавов своего свитера). Козленка тоже арестовали, сначала в Европе, а потом выдали России. Он реально опасался за свою жизнь, но ему повезло. 17 мая 2001 Козленок был приговорён в Москве к шести годам лишения свободы, а уже 8 января 2002 года вышел на свободу и исчез за пределами Родины.

В 1998 году Федоров зачистил банк «Восток-Запад»

История с «Голден Ада» имела место в 1994-95 годах, а деньги имеют неприятное свойство кончаться. Но Борису Федорову в 1998 году подвернулась новая возможность обогатиться. В мае он получил должность руководителя Госналогслужбы, а в августе еще и пост вице-премьера РФ. Эти должности подразумевали индульгенцию на любые преступления.

В уголовном деле N 87022, возбужденном 7 июля 2000 года по факту растраты имущества в крупном размере с использованием служебного положения, была описана схема грабежа банка «Восток-Запад». Банком управляла ОФГ (в которой трудился Илья Щербович), а сам Федоров возглавлял совет директоров банка.

О предстоящем дефолте Федоров был прекрасно осведомлен, и времени не терял. Накануне дефолта Федоров вывел из банка в зарегистрированные на Кипре оффшорные компании около 24 миллионов долларов. Как раз эти оффшорные компании и значились в учредителях ОФГ.

После возбуждения уголовного дела N 87022 начальник департамента информатизации банка "Восток-Запад" был найден мертвым в лесу, а конкурсный управляющий этого банка Мартиросов К.А. (именно по его заявлению возбудили уголовное дело) был жестоко избит.

В наследство от банка "Восток-Запад" Федорову осталось не только уголовное дело, но и шикарное здание на Поварской, д. 10, где размещается сегодня ОФГ. В СМИ писали, что здание досталось ОФГ чуть ли не бесплатно путем вексельной схемы взаиморасчетов. Подробности операции можно посмотреть в публикации Новой Газеты 13.07.2000 г. «Похороны банка "Восток-Запад" многих обогатили». В этом деле есть такая пикантная деталь: валютная задолженность одной из федоровских компаний перед банком «Восток-Запад» в 1998 году была конвертирована в рублевые беспроцентные векселя с погашением в 2024 году!

Это только известные аферы Федорова, по которым возбуждались уголовные дела.

Очевидно, что Илья Щербович был в курсе деталей этих операций Федорова как ближайший сотрудник экс-министра по ОФГ. Так что молодой человек прошел прекрасные криминальные университеты. С середины 90-х основной деятельностью Ильи Щербовича под руководством Бориса Федорова была криминальная скупка акций Газпрома.

Газпром акционировали для своих

В ходе расследования уголовного дела N 87022 о криминальном банкротстве банка «Восток – Запад» следователи выяснили, что ОФГ занимается другим крупным мошенническим бизнесом – незаконной скупкой акций Газпрома (в СМИ часто встречается английское название зарубежного дубликата ОФГ – United Financial Group (UFG). Правда, выяснить это было нетрудно, так как в UFG-ОФГ и не думали скрывать свой бизнес.

В рекламном объявлении для зарубежных инвесторов говорилось: "Отдел по разработке структурных проектов UFG предоставляет зарубежным клиентам возможность производить инвестиции в российские ценные бумаги, которые, согласно российскому законодательству, не могут находиться в собственности лиц-нерезидентов. С помощью финансовых структур, созданных отделом, клиенты могут инвестировать в акции таких компаний, как Газпром и Сбербанк..." То есть прямое предложение услуги, суть которой противоречит российскому законодательству.

Для понимания дальнейших событий коротко расскажем об истории акций Газпрома. В 1988 году Министерство газовой промышленности СССР было преобразовано в госконцерн Газпром. А в 1993 году компания преобразована в АО.

Распоряжением от 26.01.1993 президент Ельцин "в целях создания условий для реализации приватизационных чеков населением" разрешил продажу за ваучеры 28,7% акций нового акционерного общества жителям 61 региона. Акции Газпрома распределялись по регионам пропорционально доле основных фондов концерна на данной территории. Например, в Нижегородской области продавалось 0,79%; в Мордовии – 0,32%; в Москве – 0,025%; в Тюменской области без Ямало-Ненецкого АО – 7,2%. Владельцами акций стали почти 750 000 российских граждан.

Барьер для иностранцев

Опытные зарубежные финансисты сразу же поняли привлекательность владения акциями Газпрома, но напрямую купить акции не могли. На продажу акций было наложено ограничение – перед тем, как продать акции, их собственник был обязан предложить акции самому "Газпрому".

Это ограничение легко обходилось с самого начала продажи акций. Общая схема выглядела так. В Россию заводились иностранные деньги, на которые покупались ваучеры, затем с жителями регионов заключались соглашения, по которым они выступали в качестве агентов при покупке. Далее акции передавались в уставный капитал вновь образованного общества, на эту форму владения требование оферты не распространялось. А затем по символической цене акции уже не Газпрома, а совершенно другой компании, переходили к реальным владельцам. Таким образом, появились первые производные ценные бумаги от "Газпрома", а вместе с ними и серый рынок.

Еще одна схема, примененная во время чековой приватизации чешской компанией Europa Capital Management, была такова: акции оформлялись как залог договора займа и переходили в собственность компании-займодателя при невозврате залога.

Мошенничеств с этими производными формами собственности было немало, порой фирмы, владеющие акциями, просто исчезали вместе с ними.

Скорость перехода акций в собственность иностранцев и их концентрация в руках нескольких компаний напугала руководство страны, так как реально грозила утратой полного контроля над Газпромом. Одно дело – сотни тысяч мелких владельцев, другое – зарубежная фирма с четвертью акций газового монополиста. И 29 мая 1997 года появился Указ Президента № 529, суть которого сводилась к следующему: на внешнем рынке разрешалось продать 9% акций Газпрома в формате депозитарных расписок (ADR), покупать акции Газпрома на внутреннем рынке запрещалось иностранным компаниям и российским компаниям с долей в уставном капитале зарубежных собственников 50% и более.

Так возникло два рынка: внутренний рынок акций Газпрома и зарубежный рынок ADR, которые стоили в два раза дороже акций внутреннего рынка. Сыграть на разнице двух рынков в преддверие полной либерализации рынка акций Газпрома хотели все финансовые спекулянты (ограничения на акции были сняты только в 2005 году, после того, как государство сконцентрировало в своих руках более 50% акций газовой монополии). Власти еще раз подстраховались в 1999 году, введя в закон "О газоснабжении" ограничение на долю иностранцев в 20%.

Читинские оффшоры

Чтобы обойти ограничения на иностранное владение акциями Газпрома в ОФГ применили следующую схему. На первом этапе оффшорная компания учреждает в Москве две свои дочерние фирмы. На втором этапе эти фирмы учреждают еще три, в каждой из которых имеют половину уставного капитала. Затем эти три фирмы с помощью двух московских обмениваются "по кругу" своими уставными капиталами, в результате чего в каждой из трех в среднем оказывается по 27,5% долей двух других, а 45% принадлежит двум московским фирмам. Затем руководство российских фирм выдавало генеральную доверенность на полное управление собою ОФГ. Фирмы регистрировались в Агинском районе Читинской области, который в то время представлял собой внутренний российский оффшор – зарегистрированные здесь фирмы не платили налог на прибыль, а только определенную сумму в местный бюджет.

С помощью такой схемы процент присутствия зарубежного капитала в фирмах снижался до разрешенного в операциях с акциями Газпрома.

Затем московские фирмы продавали свою часть уставного капитала зарубежному оффшору, тот закачивал в их уставный капитал средства для операций на фондовом рынке и передавал всю троицу в управление ОФГ.

Следствие нашло больше 25 связанных групп, состоящих, как правило, из одного кипрского учредителя и трех российских компаний.

Всего в ОФГ таким путем была закачана сумма для покупки более 6% акций Газпрома. Аналитики рынка оценивали долю UFG по скупке в пользу иностранцев акций Газпрома в 85 – 90% от общей суммы подобных сделок. Второе место отдавали компании "Тройка Диалог".

При использовании подобной схемы регистрации «троек» практически неизбежно, что кто-то из учреждаемых возникает раньше учредителя. Но не только этот момент был криминалом. Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям" в марте 2001 года, что в деятельности UFG налицо "злой умысел и многочисленные случаи нарушения действующего законодательства". Свиридова посчитала, что "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ", а это уже противоречит президентскому указу № 529. Свиридова обещала, что "дело будет готово к суду в конце апреля". До суда дело не дошло.

Добавим, что в августе 2004 года депутат Госдумы Юрий Савельев направил высшим чинам ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуры запрос о деятельности незаконной деятельности ОФГ, но тоже безрезультатно.

Зиц-председатель Щербович

Еще в ОФГ скупали активы Сбербанка РФ и РАО ЕЭС. Собственники этих активов передавали право на голосование своими акциями фирмам, подконтрольным Федорову. С помощью этих голосов Борис Федоров в 2000 году был избран в состав Советов директоров ОАО «ГАЗПРОМ», РАО «ЕЭС России» и членом Наблюдательного совета Сбербанка России. Если хватало акций, Федоров подтягивал Щербовича, который становился членом Наблюдательного Совета Сбербанка в 2000 – 2001 годах.

Всем зарубежным инвестором, покупающим акции российских компаний через ОФГ, было понятно, что схема скупки откровенно криминальная. Все держалось только на имидже Бориса Федорова, экс- министра финансов, который даже после своей отставки в 1994 году от власти далеко не отходил. В 1994 – 1998 гг Федоров избирался депутатом ГосДумы РФ от 205, а затем от 195 округа г. Москвы. Работал Председателем подкомитета по денежно-кредитной политике и деятельности Центробанка РФ. Был членом комитета ГосДумы РФ по бюджету, налогам, банкам и финансам и доверенным лицом Бориса Ельцина на президентских выборов 1996 года.

И все-таки… Хотя Федоров напрямую не возглавлял ОФГ, как человек осторожный, он мог предполагать, что в какой-то момент политический вектор может перемениться с непредсказуемыми последствиями. Поэтому в ОФГ пиарили формально возглавляющего компанию молодого талантливого Щербовича, на всякий случай усиленно распространяя слух, что именно он придумал схему с читинскими пустышками для скупки акций Газпрома.

Если непредвзято, то в схеме с читинским пустышками ничего особенно творческого нет, в похожих вариантах ее мог реализовать любой игрок финансового рынка. И если подобные схемы от других игроков широко не рекламировались на рынке, то только потому, что не любой игрок мог рассчитывать на индульгенцию от власти, какую имел Борис Федоров. И не любой человек был готов пойти на риск стать подследственным в деле о прямом нарушении российского законодательства. Илья Щербович на этот риск пошел. Талантливых молодых людей пруд пруди, а готовых сесть в тюрьму – раз-два и обчелся. Федоров и Райан за риск платили хорошо. Вот откуда у Щербовича к 2006 году образовался пакет в 20% акций ОФГ. Если заглянуть в будущее, то вообще вся деятельность Ильи Щербовича – это череда грязных заказных дел.

«Защитник» миноритариев

Тем временем на Федорова стали жаловаться законопослушные иностранные владельцы ADR Газпрома. Информация о деятельности ОФГ на международных финансовых рынках привела к тому, что стоимость ADR Газпрома на внешнем рынке упала вдвое. Когда иностранцы на легальной основе покупали акции Газпрома, они надеялись, что правила игры сохранятся. А если они будут меняться, то акционеры узнают о них первыми с правом преимущественной покупки вновь выпускаемых на внешний рынок акций Газпрома (указ № 529). Несколько западных юридических компаний написали письма в совет директоров монополии. В этих письмах содержалась просьба разъяснить действия члена совета директоров "Газпрома" Бориса Федорова.

Но у Бориса Федорова на рубеже 2000-х были другие заботы, чем имидж российского бизнеса. Он объявил себя главным защитником миноритарных акционеров. Особенно досталось Газпрому, руководство которого обвинялось в выводе активов за границу, заключению самых выгодных контрактов с фирмами, принадлежащими детям, и прочих грехах. Кампания была такой мощной, что тогдашнему главе Газпрому Рэму Вяхиреву в 2001 году пришлось уйти в отставку.

Но ряд миноритариев посчитали, что Федоров их попросту кинул, получив инсайд, не стал отстаивать их интересы, а принялся активно играть на рынке.

Независимая "Ассоциация по защите прав миноритарных акционеров" Сбербанка обвинила Федорова в том, что, проголосовав за увеличение общего количества акций банка, он тем самым обесценил долю в акционерном капитале держателей минимального количества этих акций. Как заявил координатор ассоциации, президент МЦФБ Сергей Карпов, это стало ясно после того, как Федоров проголосовал за дополнительную 36-процентную эмиссию акций Сбербанка, чем «существенно ухудшил положение миноритарных акционеров, доля которых в акционерном капитале банка уменьшилась». Карпов утверждает, что Федоров изменил позицию, так как сумел для своей UFG получить от главы ЦБ Виктора Геращенко право передать 1% акций Сбербанка иностранцам. Ни до этого случая, ни после никто такого права больше не имел. По подсчетам координатора, сделка принесла Федорову порядка $7 млн комиссионных.

Критика со стороны Федорова в адрес руководства РАО ЕЭС, по мнению Ассоциации по защите прав миноритарных акционеров, вызвана тем, что менеджмент компании неоднократно отказывал Федорову в коммерческих предложениях – например, провести зачет с Курской областью на 110 млн руб. (зачеты – профильный бизнес UFG), оказать финансовую поддержку фонду «Русская усадьба», снять ограничения по поставкам электроэнергии Воронежскому заводу алюминиевых конструкций и т. п.

Еще Федоров требовал раскрыть всю информацию о деятельности компаний, чьими акциями он управлял от имени миноритариев, а ведь речь шла о системообразующих компаниях Российской Федерации. Сегодня такими атаками на крупные компании занимается ученик Федорова Илья Щербович.

Тень Магницкого

Интереснейший вопрос в истории со скупкой акций Газпрома – кто давал деньги Федорову. Ответа на этот вопрос не будет, пока в России не запретят анонимную собственность. Но чаще всего в СМИ среди возможных инвесторов ОФГ назывались имена международных аферистов Кеннета Дарта, братьев Ричарда и Кристофера Чандлеров.

С криминальной скупкой акций Газпрома связана и скандальная история с деятельностью в России Уильяма Браудера и его сотрудника Сергея Магницкого. Напрямую с ОФГ эта история вроде бы не связана, но без нее история акций Газпрома не будет полной.

В 1995 году владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка. Дело казалось настолько выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси оффшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло.

Действовала компания примерно так же, как и ОФГ, только российскую пустышку зарегистрировали в другом внутреннем оффшоре – Калмыкии, плюс на работу в ней фиктивно наняли инвалидов, что позволяло платить меньше налогов.

Уильяма Браудера тогда взяли на работу на должность одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда. Ему нужно было жить в Москве, следить за котировками и давать советы управляющим что покупать на деньги инвесторов.

В 1999 году Сафра продал свой банк группе HSBC, и новые владельцы банка решили доверить управление фонда Браудеру.

Вскоре после продажи Сафра был сожжен заживо в результате поджога его особняка в Монте-Карло (поджигателей не нашли).

Рынок рос, с ним рос и фонд, HSBC был доволен и не задавал лишних вопросов. Зато их в 2003 и в 2004 годах задала налоговая инспекция Элисты, решившая пояснить, почему две компании фонда — ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» заплатили за 2000 и 2001 год 5,5% налогов вместо 35%. Переговоры с налоговой вел сам Магнитский, который был генеральным директором ООО «Сатурн Инвестментс» и действовал по доверенности, подписанной от ООО «Дальняя степь» Браудером.

Было возбуждено следствие, которое выяснило, что зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте компания "Дальняя степь" скупала акции Газпрома в обход законодательных ограничений, всего на компании числилось 37,5 млн акций. Когда началось следствие, эти акции исчезли в разных оффшорных компаниях.

Ущерб от неуплаты налогов компанией «Дальняя степь» был оценен в 1,2 млрд рублей.

К обвинениям в неуплате налогов фирмами Браудера следствие добавило обвинение в незаконной скупке акций Газпрома. По данным МВД, Браудер незаконно скупил почти 132 млн акций газового монополиста на два с лишним миллиарда рублей.

Браудер имел амбиции влиять на управление Газпромом, вошел в состав его Совета директоров, пытался получить доступ к стратегической информации, требовал изменения ценовой политики, в частности, резкого повышения внутренних цен на газ. Именно Браудера сменил в Совете директоров Газпрома от миноритарных акционеров в 2000 году Борис Федоров.

В этой истории много грязных подробностей, которые выходят за рамки статьи, но один мотив нельзя обойти – странные трупы. В 2005 году Браудеру отказывают во въезде в Россию, а в 2007 году начинаются следственные действия по делам об уклонении от налогов. В октябре 2007 года умирает посредник между Браудером и другими участниками аферы адвокат Гасанов. Сердечная недостаточность. Весной 2008 года умирает номинальный владелец одной из подставных контор в схеме Магнитского – Валерий Курочкин. Подвела печень. А еще через пару недель не стало банкира Коробейникова, через которого проходили деньги. Сердечный приступ. В конце 2008 года арестовывают Магнитского, а через год он умирает в СИЗО от сердечной недостаточности.

И самая неожиданная смерть: 20 ноября 2008 года в Лондоне от инсульта умирает 50-летний цветущий здоровяк Борис Федоров.

Степан Благоверов

Поделиться:

Обсуждение статьи

свой
Dec 7 2015 5:56PM

Вся описанная история хорошо показана в х/ф "Кодекс бесчестья"

Страницы: 1 |

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты

Stringer: главное

Что кроется за «разоблачениями» Чепурного?


Этот скандал стал хитом апреля. 20 апреля 2017 года. Большой Кремлевский дворец. Идет 39-е заседание Российского организационного комитета «Победа», на котором присутствует Владимир Путин. Тема заседания – развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежны

 

mediametrics.ru

Опрос

Уберет ли Путин Собянина с поста мэра Москвы?

Новости в формате RSS

Новотека

Загружается, подождите...

Реклама

Loading...

Еще «Эксклюзив»

Новотека

Загружается, подождите...
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)